বিএফআইইউ সম্পর্কিত সর্বশেষ খবর। আপডেট নিউজ ও বিশ্লেষণ

চোখ বন্ধ ছিল বিএফআইইউর

অর্থ পাচার ঠেকানোর দায়িত্ব বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ)। কিন্তু ঠেকাতে তো পারেইনি, উল্টো সংস্থাটির সাবেক প্রধান নিজেও অর্থ পাচার করেছেন। অর্থ পাচারে দেশের প্রভাবশালী কয়েকটি গ্রুপকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। নিয়েছেন মোটা অঙ্কের ঘুষ। গড়েছেন অবৈধ সম্পদের পাহার। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মতে, নিজের নামের সঙ্গেও প্রতারণা করেছেন বিএফআইইউর সাবেক প্রধান মাসুদ...

বিএফআইইউ’র সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাস গ্রেপ্তার

জানুয়ারি ১৮, ২০২৫, ১২:১৩ পিএম

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গ্রেপ্তার করেছে।শনিবার (১৮ জানুয়ারি) পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে দুদকের একটি সূত্র জানিয়েছে।এর আগে, গত ২ জানুয়ারি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।মামলার এজাহারে বলা হয়, মাসুদ বিশ্বাস...

১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করল বিএফআইইউ

জানুয়ারি ১৫, ২০২৫, ০৯:১৮ পিএম

আরও ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একইসঙ্গে তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়েছে সংস্থাটি।বুধবার (১৫ জানুয়ারি) বিএফআইইউর সংশ্লিষ্ট এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।তলব করা সাংবাদিকরা হলেন- এপির ব্যুরো...

১০ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব জব্দ

নভেম্বর ২৪, ২০২৪, ০৮:৫৭ পিএম

১০ সাংবাদিকসহ ১১ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।রোববার (২৪ নভেম্বর) বিএফআইইউ থেকে ব্যাংকগুলোতে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, হিসাব জব্দ করা ১১ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।যাদের হিসাব...

সৌমিত্র শেখরের সম্পদের খোঁজে বিএফআইইউতে দুদকের চিঠি

অক্টোবর ২১, ২০২৪, ০৬:৫৯ পিএম

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখরের সম্পদের খোঁজে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (বিএফআইইউ) চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।পাশপাশি তার বিদেশ যাত্রা ঠেকাতে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে চিঠিও দিয়েছে সংস্থাটি।সোমবার (২১ অক্টোবর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে পৃথক দুটি চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো....

বিএফআইইউ সাকিব আল হাসানের ব্যাংক হিসাব তলব

অক্টোবর ২, ২০২৪, ১০:৫৭ এএম

পুঁজিবাজারে কারসাজি ও আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখতে ক্রিকেট তারকা সাকিব আল হাসান ও তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিএফআইইউ থেকে সাকিব আল হাসান ছাড়াও তার স্ত্রী উম্মে রোমান আহমেদ, আবুল খায়ের হিরুর...

সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাভেদের ভাইয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ

সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৪, ১২:১৮ পিএম

এবার সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের ভাই আনিসুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রী ইমরানা জামান চৌধুরী ও সন্তান আনিছা জামানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-বিএফআইইউ।সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সব ব্যাংকে এ সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়।জাভেদ ও আনিসুজ্জামান পরিবার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে হাজার-হাজার কোটি টাকা পাচারের তথ্য...

ওবায়দুল কাদেরের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চায়

সেপ্টেম্বর ২২, ২০২৪, ০৮:৩৫ পিএম

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ব্যাংক হিসাবের বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) রোববার ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়ে দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে নির্দেশনা পাঠিয়েছে।ওবায়দুল কাদেরের নামে থাকা ব্যাংক হিসাবে কত টাকা জমা হয়েছে,...

ওরিয়ন গ্রুপের ওবায়দুল করিম পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দ

সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৪, ০৭:৪৩ পিএম

ঢাকা: ওরিয়ন গ্রুপের কর্ণধার ওবায়দুল করিমের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তার স্ত্রী-সন্তানসহ ৬ জন ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে। বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়েছে।...

সালমান এফ রহমান ও তার ছেলে-পুত্রবধূর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

আগস্ট ৩১, ২০২৪, ০১:০৫ পিএম

বিতর্কিত ব্যবসায়ী সালমান এফ রহমান এবং তার ছেলে ও পুত্রবধূর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। তাদের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যাংক হিসাব ৩০ দিনের জন্য বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।বুধবার (২৮ আগস্ট) বিএফআইইউর এক চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘উল্লিখিত ব্যক্তি ও তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো...

পাপন-নানকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ

আগস্ট ২৩, ২০২৪, ০৩:৫৮ পিএম

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সদ্য পদত্যাগ করা সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন এবং আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) ব্যাংকগুলোতে এ-সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়।চলতি মাসের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর থেকে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা, সাবেক...

শিবলী রুবাইয়াত ও তার ছেলের ব্যাংক হিসাব স্থগিত

আগস্ট ২০, ২০২৪, ০৮:২৫ পিএম

ঢাকা: বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একই সঙ্গে তার ছেলে জুহায়ের সারার ইসলামের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করেছে এ আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা।মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ।একই দিনে আরও...

১১ মন্ত্রী-এমপিসহ ৩১ জনের সম্পদের তথ্য চাইল অন্তর্বর্তী সরকার

আগস্ট ১৭, ২০২৪, ১১:৩৯ এএম

ঢাকা: ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে সদ্য পতন হওয়া আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ৬ প্রভাবশালী মন্ত্রী, ৫ জন সাবেক সংসদ-সদস্য (এমপি) ও তাদের স্ত্রী, সন্তান ও সহযোগীসহ ৩১ জনের অর্থ সম্পদের তথ্য সংগ্রহের পদক্ষেপ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর মধ্যে দেশে ও বিদেশে থাকা সব ধরনের অর্থ-সম্পদের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে।এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা...

আরও খবর