বিএফআইইউ সম্পর্কিত সর্বশেষ খবর। আপডেট নিউজ ও বিশ্লেষণ

হাসিনার পরিবারসহ ১১ শিল্প গ্রুপের ৫৭ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারসহ ১১ শিল্প গ্রুপের ৫৭ হাজার ২৬০ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব স্থগিত করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। শেখ হাসিনার পরিবার ছাড়াও পাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্প গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে: সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আরামিট গ্রুপ, এস আলম গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, সিকদার গ্রুপ, নাসা গ্রুপ, জেমকন গ্রুপ,...

প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে ২৮৭ কোটি টাকা তোলার চেষ্টা ইকবালের, আটকে দিল বিএফআইইউ

সেপ্টেম্বর ২২, ২০২৫, ০৯:৩৬ পিএম

বেসরকারি খাতের প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে বিভিন্ন উপায়ে ২৮৭ কোটি টাকা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান এইচ বি এম ইকবাল। যদিও এসব হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলনে আগে থেকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। তবে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংকের সহায়তায় সেই চেষ্টা রুখে দেয় সংস্থাটি। জানতে চাইলে প্রিমিয়ার...

বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুলের নিয়োগ বাতিল

সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৫, ০৮:৩৪ পিএম

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) তার নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শাহীনুল ইসলামের সঙ্গে সরকারের সম্পাদিত চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ-৭ অনুযায়ী বিএফআইইউ প্রধানের পদে তার নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা...

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করল মেটলাইফ

সেপ্টেম্বর ২, ২০২৫, ০৭:০৫ পিএম

মেটলাইফ বাংলাদেশ ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, রংপুর ও সিলেট অঞ্চলের ব্রাঞ্চ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসারদের (বিএএমএলসিও) জন্য ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ’-বিষয়ক একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতাধীন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) নির্দেশনা ও সহযোগিতায় মেটলাইফ বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন...

বিএফআইইউ প্রধানের ‘ভিডিও ফাঁস’ নিয়ে বিতর্ক, ‘ভুয়া ও চক্রান্ত’ বলে দাবি

আগস্ট ১৯, ২০২৫, ১২:৪০ পিএম

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ.এফ.এম. শাহীনুল ইসলামের একটি ‘ব্যক্তিগত ভিডিও’ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওটি ভুয়া এবং তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত বলে দাবি করেছেন বিএফআইইউ প্রধান এ.এফ.এম. শাহীনুল ইসলাম। ভিডিওটি প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন মহলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এ নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা...

বিএফআইইউ প্রধানের বিষয়ে তদন্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

আগস্ট ১৯, ২০২৫, ১১:২৪ এএম

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের একাধিক আপত্তিকর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ভিডিওর সত্যতা যাচাইয়ে তদন্তে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি বিভাগ। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) গভর্নরকে এ-সংক্রান্ত রিপোর্ট দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির...

সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ২৩ শতাংশ

মে ২৮, ২০২৫, ০৬:২৮ এএম

আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। তারা জানিয়েছে, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পুরো আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন সার্বিকভাবে বেড়েছে, আগের অর্থবছরের তুলনায় যা প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি। বিএফআইইউর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তাদের কাছে পাঠানো ঋণসংক্রান্ত সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদনের...

বিএফআইইউর প্রতিবেদন এক বছরে ‘সন্দেহজনক’ লেনদেন বেড়েছে ২৩ শতাংশ

মে ২৭, ২০২৫, ০৪:১৯ পিএম

গত বছরে সন্দেহজনক লেনদেন ও কার্যক্রমের প্রতিবেদন আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেড়ে ১৭ হাজার ৩৪৫টিতে দাঁড়িয়েছে। এর আগের বছরের সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছিল ১৪ হাজার ১০৬টি। মঙ্গলবার (২৭ মে) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) বার্ষিক প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। বিএফআইইউ জানায়, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরের প্রতিবেদনে বিভিন্ন তথ্যের...

চোখ বন্ধ ছিল বিএফআইইউর

জানুয়ারি ১৯, ২০২৫, ০৯:৩১ এএম

অর্থ পাচার ঠেকানোর দায়িত্ব বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ)। কিন্তু ঠেকাতে তো পারেইনি, উল্টো সংস্থাটির সাবেক প্রধান নিজেও অর্থ পাচার করেছেন। অর্থ পাচারে দেশের প্রভাবশালী কয়েকটি গ্রুপকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। নিয়েছেন মোটা অঙ্কের ঘুষ। গড়েছেন অবৈধ সম্পদের পাহার। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মতে, নিজের নামের সঙ্গেও প্রতারণা করেছেন বিএফআইইউর সাবেক প্রধান মাসুদ...

বিএফআইইউ’র সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাস গ্রেপ্তার

জানুয়ারি ১৮, ২০২৫, ১২:১৩ পিএম

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গ্রেপ্তার করেছে।শনিবার (১৮ জানুয়ারি) পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে দুদকের একটি সূত্র জানিয়েছে।এর আগে, গত ২ জানুয়ারি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।মামলার এজাহারে বলা হয়, মাসুদ বিশ্বাস...

১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করল বিএফআইইউ

জানুয়ারি ১৫, ২০২৫, ০৯:১৮ পিএম

আরও ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একইসঙ্গে তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়েছে সংস্থাটি।বুধবার (১৫ জানুয়ারি) বিএফআইইউর সংশ্লিষ্ট এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।তলব করা সাংবাদিকরা হলেন- এপির ব্যুরো...

১০ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব জব্দ

নভেম্বর ২৪, ২০২৪, ০৮:৫৭ পিএম

১০ সাংবাদিকসহ ১১ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।রোববার (২৪ নভেম্বর) বিএফআইইউ থেকে ব্যাংকগুলোতে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, হিসাব জব্দ করা ১১ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।যাদের হিসাব...

সৌমিত্র শেখরের সম্পদের খোঁজে বিএফআইইউতে দুদকের চিঠি

অক্টোবর ২১, ২০২৪, ০৬:৫৯ পিএম

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখরের সম্পদের খোঁজে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (বিএফআইইউ) চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।পাশপাশি তার বিদেশ যাত্রা ঠেকাতে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে চিঠিও দিয়েছে সংস্থাটি।সোমবার (২১ অক্টোবর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে পৃথক দুটি চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো....

বিএফআইইউ সাকিব আল হাসানের ব্যাংক হিসাব তলব

অক্টোবর ২, ২০২৪, ১০:৫৭ এএম

পুঁজিবাজারে কারসাজি ও আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখতে ক্রিকেট তারকা সাকিব আল হাসান ও তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিএফআইইউ থেকে সাকিব আল হাসান ছাড়াও তার স্ত্রী উম্মে রোমান আহমেদ, আবুল খায়ের হিরুর...

সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাভেদের ভাইয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ

সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৪, ১২:১৮ পিএম

এবার সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের ভাই আনিসুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রী ইমরানা জামান চৌধুরী ও সন্তান আনিছা জামানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-বিএফআইইউ।সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সব ব্যাংকে এ সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়।জাভেদ ও আনিসুজ্জামান পরিবার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে হাজার-হাজার কোটি টাকা পাচারের তথ্য...

ওবায়দুল কাদেরের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চায়

সেপ্টেম্বর ২২, ২০২৪, ০৮:৩৫ পিএম

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ব্যাংক হিসাবের বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) রোববার ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়ে দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে নির্দেশনা পাঠিয়েছে।ওবায়দুল কাদেরের নামে থাকা ব্যাংক হিসাবে কত টাকা জমা হয়েছে,...

ওরিয়ন গ্রুপের ওবায়দুল করিম পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দ

সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৪, ০৭:৪৩ পিএম

ঢাকা: ওরিয়ন গ্রুপের কর্ণধার ওবায়দুল করিমের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তার স্ত্রী-সন্তানসহ ৬ জন ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে। বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়েছে।...

সালমান এফ রহমান ও তার ছেলে-পুত্রবধূর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

আগস্ট ৩১, ২০২৪, ০১:০৫ পিএম

বিতর্কিত ব্যবসায়ী সালমান এফ রহমান এবং তার ছেলে ও পুত্রবধূর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। তাদের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যাংক হিসাব ৩০ দিনের জন্য বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।বুধবার (২৮ আগস্ট) বিএফআইইউর এক চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘উল্লিখিত ব্যক্তি ও তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো...

পাপন-নানকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ

আগস্ট ২৩, ২০২৪, ০৩:৫৮ পিএম

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সদ্য পদত্যাগ করা সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন এবং আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) ব্যাংকগুলোতে এ-সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়।চলতি মাসের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর থেকে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা, সাবেক...

শিবলী রুবাইয়াত ও তার ছেলের ব্যাংক হিসাব স্থগিত

আগস্ট ২০, ২০২৪, ০৮:২৫ পিএম

ঢাকা: বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একই সঙ্গে তার ছেলে জুহায়ের সারার ইসলামের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করেছে এ আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা।মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ।একই দিনে আরও...

আরও খবর